中国石化山东泰山石油股份有限公司

(本文来源:证券时报)

委托人委托股数:

联系地址:山东省泰安市东岳大街104号

邮政编码;

6、参会对象:2010年1月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表,均有权出席股东会,并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权

5、会议议程为审议《关于增选包信源先生(简历附后)为公司监事的提案》

代理人身份证号:

2、会议地点:公司本部六楼会议室(山东泰安东岳大街104号)

兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2010年第一次临时股东会,并按以下权限行使代理权

联系传真:0538-

贾长亭先生简历

3、提名包信源先生为监事候选人,并提交公司2010年第一次临时股东会选举

3.对所列北京到泰山旅游攻略示的第 项议题投弃权票;

委托人股东帐号:

中国石化山东泰山石油股份有限公司

附件

公司第六届董事会第十一次会议通知于2009年12月11日以传真方式送达各位董事,会议于12月23日在公司四楼会议室举行,董事长冯东青先生委托副董事长陈国梁先生主持本次会议并行使表决权,张卫平董事因故未出席会议,应到董事8人,实到7人,公司监事及高级管理人员列席了会议会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定

董 事 会

三、召开2010年度第一次临时股东会:

监 事 会

登记时间:2010年1月11日上午8:30至下午4:30

中国石化山东泰山石油股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本公司及董事会全体成员保证公告内容的泰山石油股票行情真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二、经总经理陈国梁先生提名,聘任李建文先生、贾长亭先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议聘任至第六届董事会届满时止

附件:

股票简称: 泰山石油(行情 股吧)中国石化(行情 股吧)山东泰山石油股份有限公司

7、其他事项:本次会议期间出席者食宿及交通费用自理

7、参会登记:法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记;

代理人(签名):

会议审议并以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了以下议案:一、接受周宾先生因工作调整辞去公司副总经理职务的请求;

中国石化山东泰山石油股份有限公司

李建文先生简历

1.对召开股东会通知所列示的第 项议题投赞成票;

贾长亭,男,46岁泰山门票预订,中专毕业,助理工程师历任中国石油(行情 股吧)化工股份有限公司滨州石油分公司博兴公司经理、书记;中国石油化工股份有限公司滨州石油分公司零售公司经理、滨州石油分公司经理助理兼滨州石油分公司零售公司经理;滨州石油分公司经理助理兼滨州东营石油分公司零售中心经理;山东润元高速公路油气管理有限公司副经理现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理未持有公司股份,与控股股东及实际控制人无关联关系,未受过证监会、交易所的处罚

第六届董事会第十一次会议决议公告

4、召开方式:现场审议,记名投票表决

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

第六届监事会第九次会议决议公告泰山门票价格

2、提议召开公司2010年第一次临时股东会,选举一名监事,以补齐缺额;

附件:

登记地点:公司证券管理部

包信源先生简历

包信源,男,44岁,大学本科毕业,经济学学士,会计师历任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司审计处处长;清华大学企业管理研究生班学员;山东石油总公司资产管理部主任;中国石油化工股份有限公司山东石油分公司审计处代理处长;中国石油化工股份有限公司山东石油分公司审计处处长未持有公司股份,与控股股东及实际控制人无关联关系,未受过证监会、交易所的处罚

2009年12月24日

关于召开2010年第一临时股东会的通知

此公告

中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会第九次会议于2009年12月23日在公司本部召开,应出席的监事3人,实际出席监事3人,会议泰山门票网上预订由监事会主席柴运芝女士主持会议以3票同意;0票反对;0票弃权,审议通过并决议如下:

证券代码: 股票简称:泰山石油 公告编号:2009-24

根据监事会提议,董事会决定召开公司2010年第一次临时股东会,相关具体事宜见《关于召开公司2010年第一次临时股东会的通知》

此公告

2.对所列示的第 项议题投反对票;

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

1、会议时间:2010年1月12日上午9点整,会期半天

4、如果股东不作具体指示,股东代理人(可/否)按自己意愿表决

授权委托书

2009年12月24日

二〇〇九年十二月二十四日

李建文,男,42岁,工学学士,工商管理硕士,高级经济师历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、证券部部长、总经理办公室主任现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、青岛到泰山旅游攻略董事会秘书、党委委员持有公司股份4649股,与控股股东及实际控制人无关联关系,未受过证监会、交易所的处罚

委托日期: 有效日期:

个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡,受托代理人还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记

1、接受柴运芝女士因工作调整辞去监事会主席、监事职务的请求;

公司聘请的律师

公司董事、监事及其他高级管理人员股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决

委托人签名(委托人为法人的,应加盖单位印章):

联系人:李支清 联系电话:0538-

董 事 会

3、召集人:中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

证券代码: 股票简称:泰山石油 公告编号:2009-23

股东也可以采取信函、传真形式登泰山旅游攻略2014记

公司第六届董事会第十一次会议决议召开公司2010年第一次临时股东会,现将相关事项通知如下: