3、结论性意见:公司本次临时股东会的召集召开程序、会议审议事项、出席会议人员资格、本次临时股东会的召集人及会议的表决程序、表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次临时股东会决议合法有效

2、律师姓名:汪宏

一、重要提示

四、提案审议和表决情况

1、召开时间:2009年1月16日(星期五)上午9:00

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

表决结果:该提案经与会股东表决通过,柴运芝女士入选公司第六届监事会监事

表决情况:出席会议股东同意118,144,770股,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对和弃权票

本次股东会召开期间,没有增加或变更提案,没有提案被否决

3、召开郑州到泰山旅游攻略方式:现场记名投票

中国石化(行情 股吧)山东泰山石油股份有限公司2009年第一次临时股东会决议公告

(本文来源:证券日报——资本证券网)

中国石化山东泰山石油股份有限公司

二、会议召开情况

审议的提案:《关于增选柴运芝女士为公司监事的提案》,根据《公司章程》,本提案采用累积投票制表决

6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定

出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共计2人、代表股份118,144,770股,占公司有表决权总股份的24.57%

5、主持人:公司董事长冯东青先生委托副董事长陈国梁先生主持本次会议

2、召开地点:山东省泰安市东岳大街104号公司六楼会议室

此公告

证券代码: 股票简称: 泰山石油(行情 股吧)公告编号:2009-01

4、召集人:中国石化泰山门票优惠政策山东泰山石油股份有限公司董事会

1、律师事务所名称:山东公允律师事务所

五、律师见证情况

三、会议的出席情况

二οο九年一月十六日