(b)、公司持有青岛华孚石油有限公司100%的股权

资金需求及使用计划

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

单位:股

4.1股份变动情况表

7.4重大关联交易

工作原因

■

合并后的青岛华孚石油有限公司,合理地压缩管理机构和管理层次,有效降低了管理成本,提高了内部管理与对外协调的效率,优化了公司内部资源配置,通过集中纳税降低了青岛公司的实际税负

报告期内,公司收购、出售资产以及其他资产处置活动均严格依照深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的规定进行,符合股东大会制定的公司发展战略,交易价格公允合理,未发现内幕交易,亦未发现损害公司部分股东利益或造成公司资产流失的情况

中国石化山东泰山石油股份有限公司

中国石化及其附属泰山奇石图片大全公司的主要业务包括:石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易;石油的加工/石油产品的生产/石油产品的贸易及运输、分销和营销;石化产品的生产/分销和贸易

■

7.4.2关联债权债务往来

1、公司控股5%以上股东的承诺事项

□适用√不适用

公司是以成品油购销为主营业务的商业流通企业报告期内,公司坚持股东大会制定的“巩固核心能力,强化竞争优势,收缩外围,突出主业,坚持专业化、规模化发展”的战略,根据市场变化,灵活调整经营策略,优化销售结构,加强市场的调研与信息沟通,成品油经营网络日益完善,进一步巩固了市场,提升了市场的驾驭能力和竞争力

公司投资活动产生的现金流量净额同比减少较多,系本期购建资产支出及2007年度出售所持泰安鲁润股份有限人猿泰山真人版迅雷公司股权及处置闲置资产所致该公司注册资本2220万元,营业地址为山东省青岛市,营业范围为成品油批发和零售,拥有或控制加油站点13座报告期末总资产18413万元,净资产4588万元,实现净利润388万元

石油成油品的购进与销售是公司的主营业务2008年,公司共完成各类油品经营总量62.8万吨,同比减少17.47万吨;其中零售量31.6万吨,同比增加4.08万吨;大客户直销11万吨,同比减少3万吨;销售润滑油及其他石化产品0.3万吨;销售燃料油19万吨,同比减少17.4万吨

中国石化(行情 股吧)山东 泰山石油(行情 股吧)股份有限公司

5、2008年12月30日在公司本部召开第六届监事会第4次会议会议一致同意接受吴彦明先生因工作调整辞去公司监事会监事、主席职务的请求,提名柴运芝女士为监事候选人,并提议召开2009年第一次临时泰山石 图片及价格股东大会予以选举,以补齐缺额

(b)期间费用同比变动情况

7.6承诺事项履行情况

(f)、公司原持有山东鑫源石油设备安装有限公司51.99%的股权该公司注册资本538万元,2003年注册成立,主营业务为油库、加油站的设计、施工、配件设备生产由于该行业技术附加较低,市场竞争激烈,该公司业务持续萎缩,07年公司已对该长期投资全额计提减值准备经审计评估,2008年1-8月该公司的净利润为-316万元,净资产-35万元

报告期内,公司的关联交易是母公司中国石化股份有限公司所属企业间的油品采购,其业务均严格按照双方签订的《关联交易合同》执行监事会认为所进行的关联交易是公开、公平的,其价格能严格按国家规定执行,未发现有损害上市公司利益和股东利益的现象

报告期公司筹资活动产生的泰山石现金流量净额同比减少14327.84万元,系公司分配股利所致

6.6非募集资金项目情况

(4)公司现金流量表相关数据

泰山石油的唯一非流通股股东中国石油化工股份有限公司(“中国石化”)承诺“中国石化将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务除受让人同意并有能力承担承诺责任,否则中国石化在其承诺的禁售期内将不转让所持有的股份”

□适用√不适用

§3会计数据和业务数据摘要

2、公司未来发展的展望

■

■

(一)报告期内,监事会共召开6次会议,研究和通过了以下内容:

6.1管理层讨论与分析

■

单位:(人民币)元

4、2008年10月21日在济南燕子山庄宾馆召开了第六届监事会第三次会议审议通过了《2008年度第三季度报告》及《公司章程修改草案》

§9财务报告

■

报告期内,公司主营业务及其结构与前一泰山医学院研究生部报告期相比没有发生较大变化由于本年度石油制品价格高位运行,发电、金属冶炼等燃料油消费大户纷纷寻求替代燃料并积极开展节能降费措施,使燃料油交易量同比大幅下降,因燃料油经营业务毛利微薄,故此对公司损益影响轻微;公司在报告期内运营汽车加气站一座,由于站点位置合理,竞争优势明显,经营状况良好

4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2009年度,公司计划实现成品油经销总量44万吨,总体费用水平与2008年度基本持平

公司前三年现金分红情况

□适用√不适用

展望二零零九年,受国际金融危机持续蔓延的影响,国内外石油石化市场发生了巨大变化受需求下降等因素影响,国内成品油市场需求增速将有所回落中国经济增长虽然受到一定影响,但经济发展的基泰山今天游客量本态势没有改变,国内对成品油的基础需求依然很大,在短时期内成品油尚无具有规模性能源的替代产品,故此公司的主营业务经营规模将持续稳定增长

(下转d2版)

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

中国石油(行情 股吧)化工股份有限公司持有24.57%的本公司股份,为本公司控股股东,股权性质为国家股其情况介绍如下:

单位:(人民币)元

■

2009年,监事会将严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,进一步完善内部控制制度,充分发挥监督检查职能,促使公司更健康、持续地向前发展

1、公司控股股东情况介绍

法定代表人:苏树林

□适用√不适用

非经常性损益项目

■

2008年12月9日,青岛市工商行政管理局市北分局将青岛胜奇凯商贸有限公司营业执照注销

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连泰山学院附属中学续性、管理层稳定性的影响

9.2.1资产负债表

中国石油化工股份有限公司(以下简称中国石化)为控股本公司24.57%股份的第一大股东2000年6月3日,中国石化与本公司签订关联交易协议,对两公司间各项交易的定价承诺按如下原则和顺序执行:“凡政府(含地方政府)有定价的,执行政府定价;凡没有政府定价,但已有政府指导价的,执行政府指导价;没有政府定价或政府指导价的,执行市场价(含招标价);前三者均没有的,执行协议价”并规定本关联交易协议追溯至2000年1月1日起执行,协议到期后经双方同意可以延续

■

□适用√不适用

公司以2008年底总股本为基数,按每10股1元(含税)向股东分配现金股利,共分配现金股利48,079,332.00元分配后合并报表未分配利润余额为91,503,520.40元

■

■

6、2009年1月16日在公司本部召开了第山东泰山图片大全六届监事会第5次会议会议一致同意柴运芝女士为中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会主席

5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

9.1审计意见

单位:(人民币)元

§6董事会报告

1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议

2、2008年5月15日在公司本部召开了第六届监事会第1次会议会议一致同意吴彦明先生为中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会主席

监事会对公司财务状况及经营业绩进行了认真地检查参加了山东正源合信有限责任会计师事务所与公司内部审计机构及审计委员会就2008年审计情况的沟通会,山东正源合信有限责任会计师事务所对公司2008年度财务报告出据的“无保留审计意见报告”,监事会认泰山为该报告真实、客观地反映了公司2008年的财务状况和经营成果

3、2008年7月29日在公司本部召开了第六届监事会第2次会议会议审议了《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》、《关于核销公司对广州泰山电器有限公司应收款的议案》

变更后青岛华孚石油有限公司注册资本2220万元业经信永中和会计师事务所青岛分所以xyzh/2007qda1081-5号验资报告验证确认

6.7董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

7.3重大担保

证券代码:证券简称:泰山石油公告编号:2009-05

1.4山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告

□适用√不适用

■

注册资本:867亿元

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所五一前泰山游客爆满载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文

(b)主要供应商、客户情况

6.3主营业务分地区情况

(3)公司资产和费用构成情况

√适用□不适用单位:(人民币)万元

公司概况:中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司,亦是上、中、下游业务高度一体化的能源化工公司

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元

§7重要事项

2000年,中国石化集团通过重组,将其石油石化的主要业务投入中国石化,中国石化集团继续经营的主要业务包括:经营集团公司保留的若干石泰山图片大全化设施、规模小的炼油厂;提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务

■

(a)主要经营产品情况

□适用√不适用

变更项目情况

1.3所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议

单位:(人民币)万元

(二)监事会认为:2008年度,公司依照国家的有关法律法规和公司章程,建立起了比较规范的法人治理结构董事会能认真贯彻股东大会决议,决策程序合法、有效,总体运作情况良好公司董事、经理在执行职务时能够尽职尽责,未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益、股东利益的行为

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

■

§8监事会报告

单位:万元

7.1收购资产

注册资本:1049亿元

单位:万元

□适用√不适用

2008年,国内成品泰山在我国哪个省油市场变化剧烈,供需振幅为历年所仅见前三季度需求大幅上升,面对国家对成品油价格从紧控制和国内成品油供应紧张的局势,公司在"批零倒挂"的情况下,积极调配货源,重点保障加油站供油,为提升加油站服务水平,认真履行成品油经营主渠道企业的社会责任,赢得了客户,壮大了公司客户群体,取得了良好的经营业绩和社会效益第四季度受国际金融危机冲击影响,国内成品油市场需求急剧下降、资源过剩公司为应对复杂多变的形势,加强了市场调研与信息沟通,根据市场变化,灵活调整经营策略,优化销售结构,加强客户关系维护,巩固了市场

(e)、公司原持有山东泰山史宾莎涂料有限公司65%股权该公司系中英合资企业,注册资本90万英镑,1998年注册成立,主营业务为生精品泰山石图片产销售化工专用涂料和民用建筑涂料2008年1-4月该公司的主营业务收入为123万元,净利润为-32万元,净资产284万元

(5)主要控股及参股公司的经营情况

青岛华孚石油有限公司原注册资金为700万元2008年7月22日,青岛华孚石油有限公司、青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛东泰物业有限公司签订合并协议书,协议规定:本次合并以吸收合并的方式进行,以青岛华孚石油有限公司为合并方,青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛东泰物业有限公司为被合并方;本次合并的折股方法为青岛华孚石油有限公司、青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛东泰物业有限公司将其各自的注册资本以1:1的比例,折合成合并后青岛华孚石油有限公司的注册资本,合并后青岛华孚石油有限公司的注册资本变更为2220万元;本次合并的基准日为泰山22008年4月30日,合并后被合并方的全部资产、权益并入合并方,由合并方青岛华孚石油有限公司作为唯一法律主体享有债权、承担债务及责任,被合并方青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛东泰物业有限公司的法人资格注销

报告期内,公司其他应收款比期初减少4676.8万元系收回转让泰安鲁润股份有限公司股权转让款余款所致,资产构成情况同比无其他重大变化

3.1主要会计数据

√适用□不适用单位:(人民币)万元

□适用√不适用

4.3控股股东及实际控制人情况介绍

3.3境内外会计准则差异

1.5公司负责人冯东青、主管会计工作负责人魏绪秋及会计机构负责人(会计主管人员)许新声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整

编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司2008年12月31日

1、2008年4月17日在公司本部召开泰山学院附中第五届监事会第17次会议会议审议通过了《公司2007年度报告》及《2007年度报告摘要》、《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2008年第一季度报告》、《关于监事会换届选举的议案》以及董事会拟提交2007年度股东大会审议的各项提案

公司是:中国及亚洲最大的石油和石化公司之一;中国及亚洲最大的汽油/柴油/航空煤油及其它主要石油产品的生产和分销商之一;中国第二大石油和天然气生产商

7.8.4买卖其他上市公司股份的情况

§5董事、监事和高级管理人员

□适用√不适用

§1重要提示

2007年3月5日泰山石油召开相关股东会议,股权分置改革方案获得通过3月19日,股权分置改革方案实施完毕

单位:元

单位:(人民币)元

■

7.8.3持有非上市金融企业股权情况

单位:股

(2)主营业务及其经营情况

□适用√不适用泰山石如何摆放

公司经过多年的发展,公司的经营规模、资产质量、抵御风险的能力明显增强,公司销售网络布局合理,市场控制力和影响力日益增强公司将以满足客户需求为目标,积极拓展加油站非油品经营业务,努力提高服务水平,提升客户忠诚度,巩固和拓展零售市场同时紧贴市场变化,适时适度有针对性地扩大直销业务加强成品油物流整体优化和配送管理,提高物流保障能力,降低物流费用

■

7.7重大诉讼仲裁事项

公司概况:中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务,以及其他相关业务

■

6.5募集资金使用情况

限售股份变动情况表

6.8董事会对会计师事务所“非标准泰山2动画片审计报告”的说明

(d)、公司原有7家控股子公司,除上述三家公司外,另有青岛胜奇凯商贸有限公司、青岛东泰物业有限公司、山东鑫源石油设备安装有限公司和山东泰山史宾莎涂料有限公司2008年度,公司按照股东大会制定的"巩固核心能力,强化竞争优势,收缩外围,突出主业,坚持专业化、规模化发展"的战略,将青岛胜奇凯商贸有限公司、青岛东泰物业有限公司与青岛华孚石油有限公司合并成立新的青岛华孚石油有限公司将山东鑫源石油设备安装有限公司和山东泰山史宾莎涂料有限公司对外转让

□适用√不适用

√适用□不适用

9.2.2利润表

(a)、公司持有山东京鲁石油化工有限公司100%的股权该公司注册资本1000万元,营业地址为山东省曲阜市,营业范围为成品油批发和零售报告期末泰山医学院学报总资产1065万元,净资产1009万元,实现净利润52万元

报告期内,承诺人严格按照承诺的约定切实履行了其承诺

√适用□不适用单位:(人民币)万元

6.4采用公允价值计量的项目

(本文来源:证券日报——资本证券网)

(a)资产构成情况

□适用√不适用

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

单位:万元

7.4.1与日常经营相关的关联交易

§4股本变动及股东情况

■

1、报告期内公司经营情况回顾

□适用√不适用

7.2出售资产

此利润分配预案尚需提交2008年度股东大会审议表决

■

7.5委托理财

7.8.1证券投资情况

□适用√不适用

■

5.2董事出席董事会会议情况

■

□适用√不适用

控股股东的控股股东:中国石油化工集团公司(简称中国石化集团)

2008年,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的泰山门票网上预订有关规定,按照自身的实际情况,进一步修订了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整公司内部控制制度健全、组织机构完整、人员齐备,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生

根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,母公司2008年度净利润为145,894,611.11元,加上以前年度滚存的未分配利润,可供分配的利润为146,534,355.11元;按照审计后当年净利润的10%提取法定盈余公积金14,589,461.11元,可供股东分配的利润为131,944,894.00元合并报表2008年度净利润为143,779,343.29元,加上以前年度滚存的未分配利润,可供分配的利润为154,172,313.51元;按照审计后当年净利润的10%提取法定盈余公积人猿泰山2真人版金14,589,461.11元,可供股东分配的利润为139,582,852.40元

编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司2008年1-12月

总体经营情况表单位:元

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

2008年,公司监事会依据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》,对公司的经营、财务运作过程、关联交易及公司执行法律法规情况进行认真细致地检查,完成了年度内的各项议事内容,并正确地行使了监事会的监督职能

2.2联系人和联系方式

□适用√不适用

■

■

(c)、公司持有广州泰华电气器件实业有限公司51%的股权该公司注册资本1999万元,营业地址为广东省广州市,主要经营业务为开发生产准恒定电流变压器,该电气器件已完成实验室中试及专利申报,但迄今尚未完成2015泰山游客量工业化生产的工艺流程设计,07年公司董事会决议对其全额计提投资减值准备

2、股权分置改革承诺事项

3.2主要财务指标

9.2财务报表

□适用√不适用

7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

§2公司基本情况简介

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

法定代表人:苏树林

7.4.32008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

■

单位:万元

单位:(人民币)万元

单位:股

成立日期:2000年2月25日

单位:(人民币)元

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元

√适用□不适用

(1)总体经营状况

6.2主营业务分行业、产品情况表

■

为处置低效资产,2008年5月25日,公司与青岛齐华润汽车运输有限公司签订股权转让协议,协议规定将公司持有的山东泰山史宾莎涂料有泰山门票团购价格限公司65%的股权以人民币200万元的价格转让给青岛齐华润汽车运输有限公司经公司第六届董事会第三次会议决议,泰安市对外贸易经济合作局以泰外经贸审批字(2008)98号文件批复,同意山东泰山史宾莎涂料有限公司股权转让及董事会成员变更2008年11月7日,山东泰山史宾莎涂料有限公司于泰安市工商行政管理局完成变更登记

√适用□不适用

单位:(人民币)元

履行情况:中国石油化工股份有限公司《2008年度报告》披露中国石化在与关联方的交易中“认真遵守关联交易协议和定价原则,发生的关联交易均在香港交易所的豁免范围内,并符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定”

■

2.1基本情况简介

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司将严格执行预算管理和绩效考核泰山景区门票价格计划,加强内部审计和财务检查、监督力度,继续推行收支两条线管理公司年度利润分配、网点建设等资本性支出以及日常经营的营运资金需求主要以经营性现金流满足,因日常经营的短期波动形成的资金需求通过短期债务融资解决

对公司业务连续性、管理层稳定性无影响

6.9董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2、控股股东实际控制人情况介绍

7.8.2持有其他上市公司股权情况

经公司经理办公会研究决定,2008年7月15日,公司与李志梅签订股权转让协议,协议规定将公司持有的山东鑫源石油设备安装有限公司51.99%的股权以人民币0元的价格转让给李志梅2008年8月20日,山东鑫源石油设备安装有限公司于泰安市工商行政管理局完成变更登记