8.审议公司《关于修改公司章程的议案》

“经依法登记,公司的经营范围:石油制品、沥青、石油添加剂、化肥、化工产品的销售及仓储;天然气经营;公路汽车货运;各类食 品、土特产、乳制品、食用盐、烟、图书报刊、音像制品销售;日用 品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、纺织品、五金交电、家用电器、 汽车装具、轮胎、配件及汽车饰品、文具及体育用品、建筑材料、工 艺品、玉器、集邮礼品、文化礼品、花卉盆景的销售;通讯电子产品 及配件的销售;广告业务;商品信息咨询;汽车清洗服务;房屋(场 地)租赁;房地产开发;物业管理;缴费卡销售及充值代理;飞机、 火车票代理业务;彩票;手机卡号销售;代收费服务

4.审议公司《关于2011年山东泰山石度利润分配的预案》

公司以 2011 年底总股本为基数,按每 10 股 0.2 元(含税)向股东分配现金股利,共分配现金股利 9,615,866.40 元分配后合并报 表未分配利润余额为 102,251,486.66 元

修改后的《公司章程》中第十三条内容为:

合并报表 2011 年度净利润为 9,207,283.73 元,加上以前年 度滚存的未分配利润,可供分配的利润为 112,180,330.28 元;按 照审计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 312,977.22 元, 可供股东分配的利润为 111,867,353.06 元

根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,母公司 2011 年度净利润为 3,129,772.19 元,加上以前年度滚存的未分配 利润,可供分配的利润为 102,361,478.15 元;按照审计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 312,977.22 元,可供股东分配的 泰山十八盘图片大全利润为 102,048,500.93 元

同时聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年内控审计机构,聘期一年,年度审计报酬参照行业标准执行

2.审议公司《2011年度监事会报告》

3.审议公司《2011年度财务决算报告》

为完善公司加油站服务功能,满足消费者多元化、便捷化服务需求,进一步提升加油站的整体服务水平和服务质量,根据公司非油品 经营发展的需要,拟对《公司章程》原第十三条规定的经营范围进行 修改

股东大会时间:2012-06-08

7.审议听取公司《独立董事2011年度述职报告》

公司董事会审计委员会一致认为:山东正源和信有限责任会 计师事务所在为公司长期审计服务中对公司的经营发展情况、内部控 制的建立健全和实施情况较为熟悉,能够按照年度财务报告审计计划 完成审泰山医学院在哪个省计工作,年审注册会计师按照中国注册会计师执业准则的规定 执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理,工作中恪尽职 守,谨慎执业,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,表现出良好的职业操守和业务素养,出具的标准无保留意见的审计报告充分反映 公司2011年度的财务状况、经营成果和现金流量,审计结论符合公司 的实际情况提议继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公 司2012年度财务报告审计机构,聘期一年,年度审计报酬为人民币50 万元”(最终以工商 行政管理部门核准的经营范围为准)

1.审议公司《2011年度董事会报告》

5.审议公司《2011年年度报告》

6.审议公司《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度财务报告及泰山学院内控审计机构的议案》