现任中国石化山东石油分公司财务资

英女士,冯东青先生为主任委员;

三、提案审议情况

证券交易所惩戒

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

副董事长、总经理岳祥训先生,48岁,大学本科文化,经济师

外的其他单位任职或兼职,未持有本公司股票,没有受到过中国证监

他单位任职或兼职

公司第八届董事会秘书,任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会

经理;2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助理现任北

根据公司董事长冯东青先生提名,公司董事会聘任岳祥训先生

任中国石化山东石油分公司经理、党委副书记、中国石化山东泰山石

分公司副经理现任泰山石油总会计师、党委委员不在股东单位或

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

下:

学士,山东大学数学院运筹学泰山石油股吧与控制论硕士,南开大学商学院管理学

中财网

此公告

单位或其他单位任职或兼职,持有本公司股票4,649股,没有受到过

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

东单位或其他单位任职或兼职;与公司的控股股东、实际控制人、持

董事会秘书李支清先生,1966年3月出生,大学文化历任中

(六)关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

碧水源科技股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司和潜能恒

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

位董事,会议于2014年5月20日公司2013年度股东大会选举产生

(一)关于选举公司第八届董事会董事长的议案;

市东大街104号公司三楼会议室召开应到董事9名,实到董事9名,

董事柴运芝女士,48岁,大学本科毕业,高级会计师历任泰

实际控制人以及其他董事、郑州到泰山旅游攻略监事、高级管理人员不存在关联关系,不

关规定,会议合法有效

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”)第八

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

届满时止

石化山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任;中国石

副总经理孙威女士,46岁,大学本科学历历任中国石化中海船

王月永先生为主任委员

信能源技术股份有限公司独立董事、北京师范大学mba客座研究员

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事、副总经理李建文先生,47岁,工学学士,工商管理硕士,

根据公司总经理岳祥训先生提名,公司董事会聘任李建文先生、

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚

董事长、总经理、党委委员不在股东单位或其他单泰山石油股票位任职或兼职,

董事、副总经理刘卫华先生,37岁,大学本科学历,历任泰山石

4、董事会审计委员会:柴运芝女士、王月永先生、刘海英女士,

油董事会秘书现任泰山石油董事、副总经理、党委委员不在股东

孙威女士、刘卫华先生为公司副总经理,聘任李祥新先生为公司总会

事会主席、党委委员现任中国石化山东石油分公司审计处处长、泰

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事刘海英女士,1964年9月出生,山东经济学院会计学

(二)关于选举公司第八届董事会副董事长的议案;

未持有本公司股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和

舶燃料有限责任公司总经理助理;中国石化中海船舶燃料有限责任公

与会董事对本次会议审议的议案进行了认真审议,通过了如下泰山门票多少钱议

整,经董事会审议通过,公司第八届董事会各专门委员会人员组成如

所律师、合伙人、泰山石油独立董事未持有本公司股份,与公司或

博士历任山东工业大学助教、讲师、副教授;山东大学副教授现

附件:

京圣博扬投资策划有限公司投资总监、泰山石油独立董事,兼任北京

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

强先生,刘海英女士为主任委员;

产处处长、泰山石油董事不在除股东单位外的其他单位任职或兼职,

(三)关于聘任公司总经理的议案;

年就职于山东证券交易中心,历任研究发展部经理、清算部经理、总

二〇一四年五月二十日

自本次董事会决议通过至第八届董事会届满时止

历任山东洞察律师事务所律师;山东安百合律师事务所律师;山东康

石油分泰山烟价格表公司实物资产处(土地管理处)副处长;中国石化山东潍坊石油

油零售中心主管、支部书记;泰山石油城区片区经理;泰山石油董事、

山石油结算中心主任;泰山石油副总会计师、总会计师;泰山石油监

其他单位任职或兼职;未持有本公司股票;没有受到过中国证监会及

未持有本公司股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和

总经理助理现任泰山石油董事、副总经理、党委委员不在股东单

处罚和证券交易所惩戒

司副总经理现任泰山石油副总经理、党委委员不在股东单位或其

证券代码: 股票简称:泰山石油 公告编号:2014-10

油股份有限公司(以下简称“泰山石油”)董事长不在除股东单位

3、董事会薪酬与考核委员会:丁绍红女士、刘海英女士,孟庆

董 事 会

历任中国石化青岛到泰山旅游攻略山东石油分公司润滑油中心经理;中国石化山东淄博石

孟庆强先生为主任委员;

在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,

届满时止

处罚和证券交易所惩戒

高级经济师历任泰山石油证券部部长、总经理办公室主任;泰山石

(五)关于聘任公司高级管理人员的议案;

惩戒

全体独立董事对公司聘任高管发表了独立意见(具体内容详见

证券交易所惩戒

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

桥律师事务所律师、合伙人现任现任北京市德恒(济南)律师事务

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

董事丁绍红女士,46岁,大学本科学历,高级会计师历任中国

高级会计师1988年至1994年于山东财经大学任教;1994年至2000

中国石化山东泰山石油股份有限公司

位或其他单位任泰山旅游攻略三日游职或兼职未持有本公司股票,没有受到过中国证监

化山东石油分公司企管处处长

国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室办事员、证券部副部

有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关

因公司董事会换届,故董事会各专业委员会委员也需作相应调

山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理;中国石油化工股份

届董事会第一次会议通知于2014年5月9日以电子邮件方式送达各

2、董事会提名委员会:岳祥训先生、王月永先生、孟庆强先生,

油分公司经理;中国石化山东青岛石油分公司经理现任泰山石油副

计师上述高级管理人员任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会

有限公司(以下简称“中国石化”)山东石油分公司常务副经理现

事、监事、高级管理人员不去泰山旅游攻略存在关联关系,不存在《公司法》、《公司

会计师;2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总

假记载、误导性陈述或者重大遗漏

公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(四)关于聘任公司第八届董事会秘书的议案;

[董事会]泰山石油:第八届董事会第一次会议决议公告

公司监事及高级管理人员列席了会议,参会董事一致推选岳祥训董事

为公司总经理,任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会届满时

主持本次会议会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的有

董事长冯东青先生,59岁、大学本科学历,高级政工师历任

第八届董事会第一次会议决议公告

章程》中规定禁止任职的条件,未受到中国证泰山旅游攻略三日游监会及其他有关部门的

股份有限公司独立董事未持有本公司股份,与公司或公司控股股东、

独立董事王月永先生,1965年12月出生,天津大学管理学博士,

公司第八届董事会第一次会议于2014年5月20日在山东省泰安

二、会议召开和出席情况

任山东大学教授、泰山石油独立董事,兼任山东得利斯食品股份有限

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

公司董事会选举冯东青先生为公司第八届董事会董事长,任期

公司董事会选举岳祥训先生为公司第八届董事会副董事长,任期

总会计师李祥新先生,1969年11月出生,大学本科文化,会计

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

系:未持有本公司的股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的

师历任中国石化山东石油总公司财务资产处副主任;人猿泰山中国石化山东

自本次董事会决议通过至第八届董事会届满时止

公司独立董事、山东德棉股份有限公司独立董事、山东三维石化工程

长、证券事务代表现任泰山石油董事会秘书、证券部部长不在股

时间:2014年05月20日 18:01:53 中财网

案:

一、会议通知发出的时间及方式

第八届董事会后现场召开

存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,未受到中国证

1、董事会战略与发展委员会:冯东青先生、王月永先生、刘海

独立董事候选人孟庆强先生,1973年1月出生,法学本科学历

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未持有本公司股份,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董

山石油董事不在除股东单位外的其他单位任职或兼职,未持有本公

司股票,没有受到过中国证监会及去泰山旅游攻略其他有关部门的处罚和证券交易所

根据公司董事长冯东青先生提名,公司董事会聘任李支清先生为

止